Anbefaling
|
Fonden følger
|
Fonden forklarer
|
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar
|
- 1 Overordnede opgaver og ansvar
|
2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.
|
X
|
Bestyrelsen afholder strategiseminar en gang årligt, hvor arbejdet med at udvikle og realisere fondens strategi drøftes med henblik på eventuel ændring eller prioritering.
|
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen
|
2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.
|
X
|
Bestyrelsen holder årligt fire møder og et strategiseminar. Møder og seminar indkaldes og ledes af formanden.
For at sikre effektivitet og gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde er der udarbejdet et årshjul, der beskriver, hvornår de emner, som bestyrelsen i henhold til vedtægt og forretningsorden skal træffe beslutning om, sættes på dagsordenen.
|
2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.
|
X
|
Bestyrelsen kan i henhold til sin vedtægt med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer beslutte, at et medlem varetager nærmere fastlagte opgaver for fonden, og at vedkommende modtager et vederlag herfor, der fastsættes i forhold til arten og omfanget af de pågældende opgaver.
Der blev ikke truffet beslutninger herom i 2019.
|
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering
|
2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.
|
X
|
Bestyrelsens sammensætning skal i henhold til vedtægten afspejle fondens formål og samlede opgaver. Som medlemmer kan udpeges personer med viden og erfaring inden for dens formål, herunder lægevidenskab, psykologi, økonomi, jura, samfundsvidenskab, forretningsforståelse, ledelse og formidling.
Bestyrelsen er selvsupplerende. Bestyrelsen drøfter hvert år behovet for nye bestyrelsesmedlemmer ifm. kommende vacancer og i den forbindelse behovet for bestyrelseskompetencer i forhold til fondens opgaver og bestyrelsens øvrige kompetencer.
|